各位股東：

經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議提議，決定召開(kāi)上饒銀行股份有限公司第三十一次股東大會(huì)，本行股東可參加會(huì)議，股東不能參加的可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間

會(huì)議時(shí)間定于2025年10月17日（周五）上午9:30。

二、會(huì)議地點(diǎn)

上饒銀行總行七樓會(huì)議室。

三、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員

現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員原則上為股權(quán)登記日持有公司股份1000萬(wàn)股（含）以上或被授權(quán)1000萬(wàn)股（含）以上的股東（股東代表）。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2025年10月10日。

四、會(huì)議議題

（一）關(guān)于撤銷(xiāo)上饒銀行監(jiān)事會(huì)的議案

（二）關(guān)于修訂《上饒銀行股份有限公司章程》的議案

（三）關(guān)于修訂《上饒銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

（四）關(guān)于修訂《上饒銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

（五）關(guān)于變更2025年金融債券發(fā)行計(jì)劃的請(qǐng)示

（六）關(guān)于選舉趙衛(wèi)宏為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

（七）關(guān)于選舉韓夢(mèng)為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

（八）關(guān)于上饒銀行以增資方式提升對(duì)廣豐廣信村鎮(zhèn)銀行、玉山三清山村鎮(zhèn)銀行持股比例的議案

特此通知

                              上饒銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室

                                                             2025年9月28日