各位股東：

經(jīng)公司第三屆董事會第二十九次會議提議，決定召開上饒銀行股份有限公司第二十七次股東大會，本行股東可參加會議，股東不能參加的可以授權(quán)委托代理人出席會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議時間

會議時間定于2023年5月8日（周一）上午9:30。

二、會議地點(diǎn)

上饒銀行總行七樓會議室。

三、現(xiàn)場參會人員

現(xiàn)場參會人員原則上為股權(quán)登記日持有公司股份1000萬股（含）以上或被授權(quán)1000萬股（含）以上的股東（股東代表）。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年4月26日。

四、會議議題

（一）審議上饒銀行2023年董事會工作報告

（二）審議上饒銀行2023年監(jiān)事會工作報告

（三）審議上饒銀行2023年黨建和經(jīng)營工作報告

（四）審議上饒銀行2022年財務(wù)決算及2023年財務(wù)預(yù)算報告

（五）審議上饒銀行2022年度利潤分配方案

（六）審議上饒銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易管理報告

（七）審議關(guān)于審議《上饒銀行股份有限公司2022年年度報告》的議案

（八）審議上饒銀行2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員履職評價報告

（九）審議關(guān)于修訂《上饒銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案

（十）審議關(guān)于修訂《上饒銀行外部監(jiān)事薪酬管理辦法》的議案

特此通知

上饒銀行股份有限公司董事會辦公室

2023年4月14日