各位股東：

經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議提議，決定召開上饒銀行股份有限公司第二十六次股東大會(huì)，本行股東可參加會(huì)議，股東不能參加的可以授權(quán)委托代理人出席會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間

會(huì)議時(shí)間暫定2022年12月26日（周一）上午9:30，若受疫情影響不能按期召開則另行通知。

二、會(huì)議地點(diǎn)

上饒銀行總行七樓會(huì)議室。

三、現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員

現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)人員原則上為股權(quán)登記日持有公司股份1000萬股（含）以上或被授權(quán)1000萬股（含）以上的股東（股東代表）。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2022年12月19日。

四、會(huì)議議題

（一）審議關(guān)于選舉傅炳生同志為公司第三屆董事會(huì)董事的議案

（二）審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

（三）審議上饒銀行2022年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

特此通知

上饒銀行股份有限公司

2022年12月9日